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Diplomatura en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos

Derecho y Ciencias Sociales

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Inicio de clases: 22 de Febrero

  • Título: Certificado en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos.
  • Inicio en Córdoba y Buenos Aires: Córdoba: mayo. Buenos Aires: junio.
  • Duración: 4 meses.
  • Modalidad: Presencial. Cursado todos jueves de 17.00 a 22.00 hs.
  • Lugar de cursado: Córdoba o Buenos Aires.

Modalidades del curso:

  • Presencial
    Presencial

En la actualidad en la Argentina la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema central en la agenda y forma parte de la política de gobierno, atento las gravosas consecuencias que tal problemática genera en todas las instituciones del Estado. Para ello se dictan diversas regulaciones en materia de prevención del lavado a las cuales deben adecuarse los distintos sujetos, así como también se establece el control por parte de los organismos reguladores (UIF, BCRA, PROCELAC, CNV). Es por dicha razón que los sujetos obligados deben contar con la capacitación, el conocimiento y las herramientas necesarias para cumplir con la normativa vigente. Así, con el presente curso se pretende otorgar los elementos necesarios no sólo a quienes deben estructurar internamente dichos procedimientos de prevención, sino también a aquellos actores que participan de las diferentes etapas de control, ejecución, investigación y/ o juzgamiento de dicho fenómeno.



Perfil Profesional:

Abogados, Contadores Públicos, Licenciados en Ciencias Económicas y/o Escribanos, preferentemente con experiencia en la materia que se desempeñen en el sector público o privado. Docentes Universitarios. Oficiales de cumplimiento, responsables de departamentos de compliance, dirección y área de legales de empresas y sujetos obligados. Empleados y funcionarios de la Administración Pública, del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Directores:

• Dr. Abel Sanchez Torres: Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Especialista en Derecho Penal.
Dr. Manuel Agustín de Allende: Especialista en Derecho Tributario y Derecho Penal Económico.

Coordinadora:

Lucia Lopez Parga.

 

Por qué estudiar en Siglo 21

• Análisis de la reciente Ley 27.401 sobre responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
• Otorga herramientas prácticas para diseño e implementación de Programas de Integridad
• Dictado por especialistas en la materia provenientes de diferentes sectores

N Créditos = 10
Duración estimada: 4 meses

MATERIA 1: DERECHO PENAL ECONÓMICO

  • Módulo 1: Derecho penal económico.
  • Módulo 2: Derecho administrativo sancionador.
  • Módulo 3: Leyes Penales en Blanco.
  • Módulo 4: Autoría y participación en delitos especiales.

MATERIA 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

  • Módulo 1: Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas – Legislación comparada.
  • Módulo 2: Capacidad de las empresas para ser penalmente responsables – antecedentes.
  • Módulo 3: Ley 27.401.
  • Módulo 4: Programa de Integridad en la Ley 27.401.

MATERIA 3: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

  • Módulo 1: Lavado de activos y criminalidad organizada. Análisis forense del lavado de activos.
  • Módulo 2: Régimen penal de lavado de activos. El delito precedente.
  • Módulo 3: La Unidad de Información Financiera (UIF). Los sujetos obligados.
  • Módulo 4: Régimen penal administrativo.

MATERIA 4: TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS Y COMPLIANCE

  • Módulo 1: Ética, Compliance y cultura, empresarial.
  • Módulo 2: Elementos esenciales de un programa eficiente de ética y Compliance.
  • Módulo 3: Funciones del “Compliance officer”. Directivas. Políticas y Procedimientos. La responsabilidad penal del “Compliance Officer”.
  • Módulo 4: Denuncia e investigación de fraude interno. Reacción.

El proceso, paso a paso:

1

Accedé a promociones por inscripción anticipada

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Descuentos y financiación según las promociones vigentes de distintos medios de pago

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